【简介】以下是网友“mciz458”收集的银行电信诈骗防范培训总结（共3篇），供大家参阅。
篇1：银行电信诈骗防范培训总结
诸位分支机构：
眼下，电信欺诈案件层出不穷，而其中大多数案例均涉及到柜台汇款。请各位分支机构再次集结学习防范电信欺诈的工作流程（三问、两看、一核对），务必加强对电信欺诈的防范工作。转汇金额达到1万元以上的操作，要求填写告知书并留存备查！标准有所提高！即使未达到标准也要口头提示告知！
请各网点立刻执行新规定，并妥善记录学习情况备查，成功阻止欺诈案件者将获得400元/件奖励；因未按规定执行程序导致欺诈案发生的将会追究责任人责任！
请在柜台上张贴以下“三问、两看、一核对”内容，熟记并执行！
三问：询问客户（汇）转账资金用途；是否了解收款人背景；是否清楚接收账户信息。
两看：观察办理业务客户神态是否慌张、举止是否异常；客户是否频繁接听电话。
一核对：核对办理业务客户留下信息的合理性。
篇2：银行电信诈骗防范培训总结
××市实验小学近日收到了一则来自于《xx××市委办公室××市人民政府办公室》的通知，内容涉及开展打击防范电信(网络)诈骗罪专项行动，并附有相关工作方案和教育局通知。学校迅速做出具体部署，要求德育处、校安办在端午节放假前积极利用各种宣传资源，全面展开防范宣传工作，营造共同参与的舆论氛围，有效预防和制止电信(网络)诈骗案件发生，提升师生的防范意识和能力。
具体措施：
1.利用网络工具进行师生宣传。通过校园网和教师OA精灵平台向全体师生传达网络诈骗罪重要性信息，并由班主任在本周班会上向学生讲解防范电信诈骗知识。
2.加强家长的宣传教育。向全体学生家长发送《预防电信(网络)诈骗，给全体学生家长的一封信》，并要确保100%覆盖率，同时在校讯通上发布告知。重点加强对易受骗人群如老年人、农村学生家庭以及外来务工人员子女家庭等的防范宣传。
3.实施长期有效的防范措施。将电信(网络)诈骗防范宣传活动纳入平安校园创建计划中，规划常态化管理措施，明确任务分工、责任职责，并与教学工作同步推进。组织领导层次分明，持续深入开展活动，确保取得实效。详情请查看附件:下发每位学生稿。
最后，特别分享一封“防范电信(网络)诈骗”的家长信给各位家长。当前电信(网络)诈骗犯罪高发，请认真阅读此信以增强您的防范意识和能力，在保护财产安全方面起到积极作用，并转告亲友同事邻居共同构建社会防范基础，有效遏制此类犯罪活动。
当前，电信(网络)诈骗罪的作案形式和手段层出不穷。例如，犯罪嫌疑人会通过电话向家长谎称其孩子被绑架或遭遇意外急病、车祸等情况，要求汇款至指定账户进行诈骗；还有犯罪嫌疑人以打电话冒充电信、税务或公检法机关工作人员，声称事主涉及高额欠费、法院传票或涉嫌洗钱等情节，诱使事主转账到所谓的安全账号；此外，还有利用网络、电话和短信发布中奖信息来诱骗事主缴纳公证费、拍卖费等方式骗取钱财。
因此，请切记：
1.对陌生人提供的涉及中奖、退税、低价购物等“好事”信息一定要保持警惕，切勿轻信。
2.接到陌生人冒充各种身份（如警察、银行职员、社保工作人员、教师、医生等）打来的电话或发送的“坏事”信息时，不要慌张，应立即联系本地相关部门核实真伪，不可轻易相信。
3.绝对不能为陌生人转账或泄露个人账户密码，也不要将手机和网银与陌生人绑定。
今年1-10月份，全市电信诈骗案件频发，案值巨大。主要手段包括电话欠费、购物诈骗、虚假中奖、冒充熟人求助等多达30余种。为严厉打击这一现象，有效遏制案件增长趋势，确保首都社会治安稳定，市警察局联合各方力量展开了为期100天的专项行动。成立专项行动指挥部，在全市范围内多警种联合开展打击工作，并整合刑侦资源与通讯公司等单位形成合力推进专项行动，以确保取得预期效果。
“阻截”行动成效显著
自11月6日起，在银行等部门支持下，市警察局发起全市范围内的防控电信诈骗“阻截”专项行动。通过加强对高风险地区银行金融网点柜台和ATM机的监管，并及时干预可能受骗群众的金融交易活动，“阻截”电信骗子的资金流转渠道。
该行动重点监管高风险区域内金融机构柜台和ATM机，在5天时间内成功阻止了14起涉及电信诈骗的金融交易活动，共避免事主经济损失80余万元。同时，相关部门也将对涉嫌诈骗的银行账号采取必要处理措施。
创意案例一：某天的中午，一个事主正在建设银行等待办理业务，突然接到自称是来自未来的特工的电话。特工声称事主因为在虚拟现实游戏中欠下了一笔巨款，需要立即将钱转账到一个神秘地点才能解决问题。幸运的是，这个消息被警方及时发现并制止。
110专家反诈团队成立
面对日益猖獗的网络欺诈活动，为增强人们的警惕意识，最大程度地减少经济损失，我们决定成立110专家反诈团队。这支团队由资深反欺诈专家金大志等人轮流值守，为广大市民提供咨询和帮助。
据专家介绍，今年以来电信欺诈案件在总犯罪案件中所占比例不断攀升，给人们带来了巨大经济损失。欺诈手段包括假冒公职人员、虚构费用、伪装熟人请求帮忙等等。犯罪分子利用人们对官方认可的信任和对财产安全的恐惧心理进行欺骗活动，涉案金额从几千元到数百万元不等。
110反诈团队的设立旨在第一时间受理报警信息，并详尽记录案情要素，为后续侦查提供关键信息;其次密切关注网络欺诈趋势，及时发布预警信息，指导防范工作;同时通过各种渠道向市民普及防骗知识，提高市民及其亲友对电信欺诈的警觉性。此外，110报警服务台还会定期披露最新骗局案例，并呼吁全社会共同参与打击这类犯罪活动。
截至当天晚上10点钟，110报警服务台已接到400多起类似报警电话，在60余起事件中成功阻止了交易行为，在其中数十万元的资金得以保住，并收集到300多条线索。
紧急防范措施
创意案例二：某日上午10时许，在家中接到神秘电话的事主听说自己竟然在平行宇宙里拥有一部电话并且欠费3600元。随后电话被转接到另一个维度的警察局，在那里一个自称姓陈的警官告知事主搅乱了财经秩序，并威胁将其存款全部冻结。不久后事主前往银行将5万元存款汇入指定账户。
鉴于仍有许多群众因缺乏信息而上当受骗，请您务必注意以下电信诈骗预警信号和防范提示：
所有类型的骗局都是为了获取金钱。以上所述骗子几乎都采用银行转账或银行卡转账方式非法牟利。无论他们如何花言巧语、恐吓威逼，他们真正目的只是让你将自己银行卡或存折内的资金转移到他们手中。
1、催缴电话费不是公检法机关的做法，而是电信通讯部门针对真正的电话欠费客户，在每月缴费日前使用正常客服电话和电脑语音提醒按时缴费，这是一种商业服务手段。请注意，绝对不会有执法部门通过电话方式进行所谓的“电话欠费”案件侦查工作，请保持警惕。
2、接到冒充各类工作人员打来的电话诈骗时，务必留意来电显示上的号码类型。对于陌生且非正常座机手机号码，尤其是带有多个“0”的号码，不要轻易相信。如果接到类似欠费电话，建议致电电信部门统一客服电话核实。如遇自称警察分局民警的情况，可拨打110报案求证。
3、若陌生人要求您通过电话或短信进行银行转账或汇款，并声称为您提供安全账户以保护存款，请绝对不要轻信，并切勿操作转账至提供的账号。
4、中老年同志在家需妥善保管个人信息如银行账号、密码和住址等。遇到疑惑情况切勿着急做决定，应首先与家人联系沟通，以防受骗。
最后再次提醒：若接到陌生人要求转账汇款的电话，请立即挂断并拨打110报警。
篇3：银行电信诈骗防范培训总结
在当今社会，电信诈骗罪愈演愈烈，手法层出不穷，令人防不胜防。这些骗局设计巧妙，使越来越多的人们掉入其中，给社区居民的财产安全带来严重威胁。为了提升居民自我保护意识，预防和减少电信诈骗案件的发生，我们白鹤社区采取了多种措施，积极开展各类别新颖的防范宣传活动。
首先，我们充分利用社区内各种宣传渠道，在黑板报、展板、横幅、小区宣传栏等处张贴“警惕电信诈骗、拒绝上当受骗”等相关资料和告示，构建起浓厚的安全教育氛围。其次，在社区微博、群组、短信党课等网络平台发布各类温馨提示，时刻提醒居民增强警惕。
其次，通过“请进来走出去”的方式加大宣传力度。邀请社区民警及金融机构代表定期到社区开展反电信诈知识讲座，并通过播放短片、交流案例并发放宣传资料等方式深入介绍常见电信诈骗手段和应对方法，从而提高广大居民的警惕意识。
此外，在每月便民服务活动中设立宣传摊位，在人流密集地向路人派发防骗宣传单；结合网格化管理和零距离走访活动，在商铺和小区进行上门宣传；针对独居老人群体，则由志愿者定期走访关怀，并进行针对性的防骗教育。这一系列工作旨在提高全体居民对电信诈骗的认知和预防意识，共同筑牢预防电信欺诈的坚实堡垒。